Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Участь митних органів у заходах щодо запобігання та припиненню легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (ID:24731)
| Размер: 39 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Терміни та поняття 5
2. Схеми, механізми і технології, які застосовуються при відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом 7
3. Імплементація законодавства України до нової редакції 40 Рекомендацій FATF (Financial Action Task Forse) 15
4. Методи та механізми реалізації діяльності Держмитслужби України в напрямку боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 20
Висновок 27
Література 29
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
  1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАВНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
    Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 8 1.1. Передумови виникнення та створення системи фінансового моніторингу 8 1.2. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу 18 1.3. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 35 Висновок до першого розділу. 42 Розділ 2. Організація та функціонування фінансового моніторингу у банківській системі України 43 2.1. Механізми запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму 43 2.2. Методи аналізу операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в українських банках 60 2.3. Процедури щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 80 Висновок до другого розділу. 84 Розділ 3. Напрямки удосконалення організації системи фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом 85 3.1. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних коштів» 85 3.2. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 94 Висновок до третього розділу. 105 Висновки 107 Список використаної літератури 110 Додатки 115

  2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАВНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
    Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 8 1.1. Передумови виникнення та створення системи фінансового моніторингу 8 1.2. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу 18 1.3. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 35 Висновок до першого розділу. 42 Розділ 2. Організація та функціонування фінансового моніторингу у банківській системі України 43 2.1. Механізми запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму 43 2.2. Методи аналізу операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в українських банках 60 2.3. Процедури щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 80 Висновок до другого розділу. 84 Розділ 3. Напрямки удосконалення організації системи фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом 85 3.1. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних коштів» 85 3.2. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 94 Висновок до третього розділу. 105 Висновки 107 Список використаної літератури 112 Додатки 117

  3. Кримінально-правова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
    ВСТУП 3 Розділ 1. Правова оцінка легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. 5 1.1. Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та проблеми доходів в сучасних умовах 5 1.2. Зарубіжний досвід організації системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та можливість його застосування в Україні 10 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика “легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом” 14 2.1. Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 14 2.2. Суб’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 17 2.3. Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 19 ВИСНОВКИ 21 Задача 1 23 Працівник міліції затримав за правопорушення громадянина Р. і здійснював його привід. З метою звільнення затриманого, К. напав на працівника міліції та завдав кілька ударів у голову, заподіявши легке тілесне ушкодження. Як кваліфікувати дії К.? 3адача 2 24 Охоронець фабрики в селі Великий Березний намагався схилити до статевих зносин робітницю цієї фабрики. Отримавши відмову, він з хуліганських мотивів підпалив запальничкою волосся жінки. Внаслідок цього потерпілій були завдані легкі тілесні ушкодження. Як кваліфікувати дії винної особи? СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

  4. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
    ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 7 1.1. Генезис інституту легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та проблеми доходів в сучасних умовах 7 1.2. Зарубіжний досвід організації системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та можливість його застосування в Україні 19 РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА “ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ” 49 2.1. Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 49 2.2. Суб’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 58 2.3. Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 63 РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В СТРУКТУРІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 68 3.1. Поняття та ознаки організованої злочинності 68 3.2. Причини та умови легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 88 3.3. Взаємозв’язок корупції та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, в діяльності організованих злочинних об’єднань 94 РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОДІЯ І КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 113 ВИСНОВКИ 136 СПИСОК ДЖЕРЕЛ 141

  5. Фінансово-правовий механізм формування доходів, отриманих від оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
    Вступ. 2 1. Бюджетна політика держави. 4 1.1. Чинникі, що впливають на бюджетну політику держави. 4 1.2. Стратегія бюджетної політики держави. 6 2. Місцеві бюджети: проблеми формування та аналіз їх виконання. 8 2.1. Управління бюджетами регіональними та місцевими органами влади. 8 2.2. Формування доходної частини бюджету (на прикладі бюджету Івано-Франківської області. 11 2.3. Субсідії, субвенції та дотації, які стосуються оподаткування. 13 2.4. Бюджети районів і міст. 17 Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників ПДВ. 21 3.1. Огляд нормативної бази. 21 3.2. Пільги щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 24 Висновок. 28 Література. 30

  6. Посадові особи митних органів. Відповідальність посадових осіб
    ЗМІСТ Вступ 3 1. Посадові особи митних органів 4 1.1. Класифікація та характеристика посадових осіб митних органів 4 1.2. Обов’язки посадових осіб митних органів 7 1.3. Кадрове управління в митних органах 9 1.4. Заохочення і дисциплінарна відповідальність 14 2. Відповідальність митних органів України та їх посадових осіб 17 Висновок 21 Список використаної літератури 22 З розвитком держави, становленням ринкових відносин, інтеграцією України у світове співтовариство значною мірою змінюється характер роботи співробітників митних органів, у першу чергу тих, на яких поширюється дія спеціальних правил про проходження служби в митних органах, зростають вимоги до їх кваліфікації, підвищується відповідальність за виконану роботу. Ці обставини обумовили необхідність термінового забезпечення митних органів кваліфікованими кадрами, здатними працювати в умовах переходу України до ринкових відносин, що вимагають лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, активної участі підприємців у переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Мета роботи полягає в дослідженні правового статус службовців митних органів, та їх відповідальності.

  7. Участь органів служби безпеки України та їх співробітників у податкових правовідносинах
    План: Участь органів служби безпеки України та їх співробітників у 3 податкових правовідносинах 3 Практика. 14 Література 15

  8. Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів
    Вступ 3 1. Види митних режимів 4 2. Увізне та вивізне мито 8 3. Нарахування мита 14 4. Сплата мита 20 Висновки 22 Список використаних джерел 24

  9. Комунальна власність як один з джерел доходів органів місцевого самоврядування
    ВСТУП 3 1. Право комунальної власності 5 2. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності 7 3. Оренда комунального майна 10 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

  10. Діяльність органів самоорганізації населення щодо реалізації ідеї сталого розвитку (на прикладі громад)
    Вступ 3 1. Проект "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" 3 2. Стратегічне планування сталого розвитку міст/районів 5 Висновок 11 Література 13

  11. Система органів, які здійснюють фінансову діяльність та їх повноваження щодо захисту фінансової системи України
    Вступ 3 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави 5 1.1 Спеціалізовані органи, що здійснюють фінансову діяльність 9 1.2 Повноваження органів Державної податкової служби та Контрольно-ревізійної служби України в сфері фінансової діяльності 15 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності 20 Висновок 24 Список використаної літератури 26-28 Метою написання курсової роботи є: розкрити такі понять, як система, та механізм діяльності державних органів; з'ясувати ряд питань, зокрема, правове положення та повноваження державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є система державних органів, у внутрішній взаємодії та підпорядкуванні, що здійснюють регулювання в сфері фінансової діяльності, яка буде розглядатися як певна ієрархічна структура, певний порядок, який утворився в результаті поєднання загальнодержавних та місцевих органів. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.

  12. Роль та функції центральних органів управління України щодо регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
    1. Роль та функції центральних органів управління України щодо регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 3 Практична частина 13 Список використаної літератури. 22 Додатки. 24

  13. Діалектика В.Ф. Гегеля як метод дослідження і викладу отриманих результатів
    Вступ 3 1. Сутність гегелівської філософської системи 4 2. Основи гегелівської діалектики 10 3. Основні закони та категорії діалектики Гегеля 18 Висновок 22 Список використаної літератури 23

  14. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту
    1. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту. 3 2. Біологічний захист населення та його значення для життєдіяльності людини. 9 3. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайних ситуацій. 16 Література 24

  15. Поведінкові прояви підлітків у масових шкільних заходах
    ВСТУП 3 1. Особливості характеристики дітей підліткового віку. 5 2. Специфіка поведінкових проявів підлітків 13 3. Суспільно корисна діяльність 17 4. Емпіричне дослідження поведінкових проявів підлітків у масових шкільних заходах 21 ВИСНОВКИ 25 Список використаних джерел 28-29 Мета дослідження: є вивчення поведінкових реакцій підлітків в масових шкільних заходах. Вчені, які займалися питаннями, що розглядаються у даній темі це Алемаскин М.А. Вакуленко О.В. Дербенев Д.П. Менделевич В.Д. Проколієнок Л.М. Столяренко Л.Д. Об’єктом дослідження є вивчення впливу масових заходів у школі на поведінку та діяльність учнів. Предметом дослідження є психологічні особливості учнів 8-9 класів, вивчення основних факторів, які впливають на психологію учнів, вивчення механізмів, які забезпечують найбільш ефективний вплив масових заходів на поведінки та діяльність учнів. Гіпотеза: Позитивна динаміка поведінкових проявів та діяльність підлітків під час їх участі у масових шкільних заходів передусім можлива завдяки врахуванню власної мотивації дітей та надання їм доцільної самостійності у підготовці та проведенні заходу

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua